La intervención en la economía. Inspección, vigilancia y control del sector financiero. El delito contra el orden económico social o el delito económico. Delitos, contravenciones penales e infracciones administrativas. El delito de agiotaje. El delito de pánico económico. El delito de usura. El delito de exportación o importación ficticia. El delito de aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado. El fraude a subvenciones. Las crisis financieras y la legislación penal. Utilización indebida de fondos captados del público. El delito de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. El delito de captación masiva y habitual de dineros. El delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios. Sanciones penales y administrativas de las conductas que atentan contra el sistema financiero. El delito de lavado de activos.