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Implementación de la circular 10000005 de 2014, prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de selección de personal y proveedores de Levapan S.A. /

Autor: Rojas Carvajal, Harold Leder.
Otros Autores: Trujillo Díaz, Johanna, ( director ) .
Pié de imprenta: Bogotá : Universidad Católica de Colombia, 2015.
Descripción: PDF en línea.
Tema(s):
Resumen: Implementar la circular 10000005 del 17 de junio de 2014 expedida por la Superintendencia de Sociedades, en los procesos de selección de personal y selección de Proveedores, con el fin de identificar riesgos LA/FT (Lavado de activos y financiación a terrorismo), en la empresa LEVAPAN S.A... [Tomado de la fuente]

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Colección de Monografías y Trabajos de Grado Disponible R-532

Trabajo de grado Ingeniero Industrial Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Industrial 2015

Industrial

Implementar la circular 10000005 del 17 de junio de 2014 expedida por la Superintendencia de Sociedades, en los procesos de selección de personal y selección de Proveedores, con el fin de identificar riesgos LA/FT (Lavado de activos y financiación a terrorismo), en la empresa LEVAPAN S.A... [Tomado de la fuente]

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