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CO-UCAC
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ck
CDL
344.35
S615
4555
Sintura Varela, Francisco
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo /
Francisco Sintura Varela, Wilson Martínez y Fernando Quintana
Bogotá :
Legis,
2011.
CD-ROM
SOLICITAR EL LIBRO EN CIRCULACION Y PRESTAMO
Derecho
El fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales es motivo de preocupación para los gobiernos, empresarios, inversionistas y en general para los actores económicos, pues una operación de esta naturaleza produce severos efectos legales, económicos y reputacionales, como la frecuente incorporación en la llamada "Lista Clinton". En el proceso de lavado de activos, la delincuencia busca conducir recursos de origen ilícito al círculo económico legal valiéndose de personas jurídicas o naturales que actúan en el mundo de los negocios. Por esta razón, se hace imperioso conocer quién es la otra parte, y crear buenas prácticas mercantiles que incluyan mecanismos de autoprotección y sistemas de prevención al interior de las organizaciones, así no exista la obligación legal de hacerlo. La finalidad de este libro es entregarle a los empresarios, cualquiera que sea su actividad económica, a los abogados y contadores una herramienta que les permita entender el fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo, sus consecuencias, la medición de los riesgos asociados, las metodologías para su prevención y la adopción de políticas con ese fin, así como darles a conocer la regulación nacional e internacional en la materia.
DERECHO FINANCIERO
191011
LAVADO DE DINERO - LEGISLACION
191012
PREVENCION DEL DELITO
191013
4558
Martínez, Wilson
4559
Quintana, Fernando
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Librería Mundo Técnico
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CDL 344.35 / S615
2017-12-04
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2017-12-04
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Librería Mundo Técnico
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2017-12-04
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