Incluye bibliografía

1. Breve historia sobre el lavado de activos. 2. Lavado de activos en Colombia, legislación. 2. Armas y accesorios prohibidos. 3. Tenencia, pote, transporte, pérdida o destrucción de armas y municiones. Lavado de activos como delito autónomo. 4. Medidas cautelares en el lavado de activos. 5. Lavado de activos y extradición.

Derecho

Con este trabajo sobre LAVADO DE ACTIVOS, se renueva la esperanza de contribuir en parte a tan delicado tema dentro del derecho penal a nivel nacional y frente a legislaciones extranjeras, que muchos autores han preferido ignorar como consecuencia de su complejidad. Sin temor, hemos tratado de esbozar nuestros propios argumentos basados en los múltiples verbos rectores que trae la norma sustantiva cuando se refiere a la tipificación de este hecho punible, apoyados en la jurisprudencia del país y con comentarios de la doctrina foránea que se han hecho sobre este espinoso tema.

La obra contiene desde el significado de cada uno de los elementos del tipo penal, sus características y diferencias con otros delitos que se le asimilan, proponiendo definiciones y argumentos que pueden ser materia de crítica, pero que con igual profesionalismo se reciben para bien de los amantes de estos temas concretos.

Dentro de la obra se persigue que el lector se haga a una ida propia de los alcances de la expresión lavado de activos, permitiéndonos transcribir algunas definiciones elaboradas por diversos autores nacionales foráneos sobre este fenómeno, para luego ensayar nuestra propia definición; de la misma manera, se desarrolla dentro del texto las diversas formas de realización de operaciones dirigidas a encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los recursos, sus combinaciones, justificaciones y la manera de incorporarlos al flujo económico legal.

Contiene igualmente, quien o quienes realizan esta clase de transacciones, sus usos y costumbres, e compromiso que adquieren personas inocentes y la vinculación de organizaciones criminales que a su vez emplean personas naturales y jurídicas para alcanzar su cometido; se trata de explicar estos puntos como parte ilustrativa del texto con el fin de poder contribuir a prevenir en un futuro la comisión de este delito. Se incluye importante importante jurisprudencia con lo cual pretendemos sea de gran utilidad para quien consulte la obra como medio de ilustración o guía profesional en el punto.

Hemos querido sintetizar las particularidades generales que orientan este delito, tratando de explicarlas a través de diferentes medios y consultas, pero especialmente a través del articulado consagrado en la ley penal. Para este fin se trasladan, en muchos casos al pi+e de la letra, dichas características en la forma concebida por varios autores, sin que ello implique vinculación a sus criterios y posiciones.