Incluye bibliografía

Introducción. Los programas de cumplimiento en el derecho penal español. Fundamento político legislativo: la cuestión del bien jurídico. Problemas de bis in idem. Los sujetos competentes para la adopción de medidas de vigilancia y control. Análisis de modelos de imposición coactiva de medidas de compliance. Especial consideración del parágrafo 130 OWIG y del Non Nato artículo seis. ¿Derecho penal o derecho administrativo sancionador? La cuestión de la pena idónea, circunstancias atenuantes o concursales. El artículo 130.3, párrafo segundo, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y normas concordantes.

Tras la introducción en España de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la Ley detalla el régimen normativo de los llamados programas de cumplimiento. En ese contexto, se detecta una creciente discusión político-criminal sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad de implantar tales programas. La presente monografía aborda dicha temática, sobre la base de los modelos existentes en el Derecho positivo, en el Derecho comparado y en los proyectos legislativos. Asimismo, se aprovecha el debate para examinar algunas de las cuestiones centrales que se plantean al hilo de la regulación española, como el problema de la carga y estándar de la prueba de la idoneidad de los compliance programs, así como su encaje en la estructura del delito.