Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo / (Record no. 788)

000 -CABECERA
Longitud fija campo de control 02390nmm a2200349 a 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Número de control 010706
003 - IDENTIFICADOR DELl NÚMERO DE CONTROL
Identificador del número de control CO-UCACDB
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
Fecha y hora de la última transacción 20180517122316.0
008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA
Códigos de información de longitud fija 120201s2011 ck fr 000 0 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS
Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) 9789586539081
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
CO-UCAC CO-UCAC
-- CO-UCAC
041 ## - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto-banda sonora o título independiente spa
043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA
Código de área geográfica ck
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Prefijo Tipo de Material CDL
Número de clasificación Decimal 344.35
Cutter S615
100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona <a href="Sintura Varela, Francisco">Sintura Varela, Francisco</a>
9 (RLIN) 4555
245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
Título Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo /
Mención de responsabilidad, etc. Francisco Sintura Varela, Wilson Martínez y Fernando Quintana
264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT
Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación Bogotá :
Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante Legis,
Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright 2011.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión CD-ROM
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general SOLICITAR EL LIBRO EN CIRCULACION Y PRESTAMO
506 ## - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO
Programa Académico Derecho
520 ## - NOTA DE SUMARIO
Sumario, etc, El fenómeno del lavado de activos o blanqueo de capitales es motivo de preocupación para los gobiernos, empresarios, inversionistas y en general para los actores económicos, pues una operación de esta naturaleza produce severos efectos legales, económicos y reputacionales, como la frecuente incorporación en la llamada "Lista Clinton". En el proceso de lavado de activos, la delincuencia busca conducir recursos de origen ilícito al círculo económico legal valiéndose de personas jurídicas o naturales que actúan en el mundo de los negocios. Por esta razón, se hace imperioso conocer quién es la otra parte, y crear buenas prácticas mercantiles que incluyan mecanismos de autoprotección y sistemas de prevención al interior de las organizaciones, así no exista la obligación legal de hacerlo. La finalidad de este libro es entregarle a los empresarios, cualquiera que sea su actividad económica, a los abogados y contadores una herramienta que les permita entender el fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo, sus consecuencias, la medición de los riesgos asociados, las metodologías para su prevención y la adopción de políticas con ese fin, así como darles a conocer la regulación nacional e internacional en la materia.
650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial DERECHO FINANCIERO
9 (RLIN) 4556
650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial LAVADO DE DINERO - LEGISLACION
9 (RLIN) 4557
650 07 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial PREVENCION DEL DELITO
9 (RLIN) 1250
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Martínez, Wilson
9 (RLIN) 4558
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Quintana, Fernando
9 (RLIN) 4559
942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA)
Fuente de clasificaión o esquema
Koha [por defecto] tipo de item Monografías y CDs de Libros
Holdings
Disponibilidad Mostrar en OPAC Fuente de clasificación o esquema Tipo de Descarte Restricciones de uso Estado Colección Asociada Localización permanente Localización actual Localización en estanterías Proveedor Forma de Adq Precio normal de compra Centro de Costo Signatura completa Fecha última consulta Ejemplar Fecha de Descarte Propiedades de Préstamo KOHA
Disponible Presente (Mostrar)   No descartado Acceso Libre Préstamo Normal Colección Multimedia Biblioteca UCATOLICA Biblioteca UCATOLICA Biblioteca Central (Cr 13)-Tercer piso Librería Mundo Técnico Compra 99000.00   CDL 344.35 / S615 2017-12-04 Ej. 1 2017-12-04 Monografías y CDs de Libros
Disponible Presente (Mostrar)   No descartado Acceso Libre Préstamo Normal Colección Multimedia Biblioteca UCATOLICA Biblioteca UCATOLICA Biblioteca Central (Cr 13)-Tercer piso Librería Mundo Técnico Compra 97000.00   CDL 344.35 / S615 2017-12-04 Ej. 2 2017-12-04 Monografías y CDs de Libros
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